Если к вам пришли с проверкой

Уважаемый «Домашний адвокат»! Ко мне как к частному предпринимателю пришли сотрудники  государственной службы по борьбе с экономической преступностью и без всяких разъяснений и документов забрали товар и документы. Законно ли это?

И.Ю., г. Симферополь

К сожалению, на сегодняшний день ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрен порядок проведения таких проверок, а также не предусмотрено обязательное наличие у сотрудников  государственной службы борьбы с экономической преступностью (далее — ГСБЭП) направления на проверку. Право же на проведение проверок субъектов предпринимательства работники ГСБЭП могут реализовать только в случае наличия у них данных о фактах нарушения законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и другую предпринимательскую деятельность, которые влекут за собой уголовную ответственность. Поскольку ГСБЭП в системе органов МВД являются подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, то сотрудники данных подразделений имеют права, несут обязанности и осуществляют свою деятельность в соответствии с Законом «О милиции»  и Законом  «Об оперативно-розыскной деятельности». 

В соответствии с этими законами при наличии достаточных оснований разрешение на проведение оперативно-розыскной деятельности выдает руководитель соответствующего оперативного подразделения, который, в свою очередь, несет ответственность за законность совершаемых действий в соответствии с действующим законодательством Украины. При этом в каждом случае наличия оснований для проведения оперативно-розыскной деятельности заводится оперативно-розыскное дело. Постановление о заведении такого дела подлежит обязательному утверждению начальником отдела внутренних дел.

Поэтому для проведения проверки субъекта хозяйствования как оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками ГСБЭП предварительно должно быть заведено оперативно-розыскное дело. Постановление о заведении такого дела, в свою очередь, должно быть утверждено начальником отдела внутренних дел, и руководитель соответствующего оперативного подразделения должен выдать разрешение на проведение проверки.

Необходимо также обратить внимание на то, что сотрудники ГСБЭП, пришедшие к субъекту предпринимательства для проведения проверки,  обязаны назвать свою фамилию, звание и предъявить служебное удостоверение. Если к вам пришел оперативник, то нелишним будет записать номер его удостоверения, фамилию, имя, отчество и поинтересоваться местом его работы. После этого можно позвонить по названному месту работы и уточнить, действительно ли он работает в этом отделе, действительно ли заведено оперативно-розыскное дело  и действительно ли выдано разрешение на проведение такого мероприятия, как проверка. Указанными действиями вы сможете как минимум сбить пыл у незваного гостя и дать ему понять, что свои права вы знаете и не намерены мириться с незаконными действиями (если таковые последуют).

С изъятием документов силовиками на сегодняшний день получается следующая картина. Если  они пришли в рамках милицейских проверок, то изымать документы можно только по решению суда в присутствии понятых. До решения суда  оригиналы документов изымать нельзя, а можно довольствоваться только копиями. Изъять же документы гээсбэповцы могут только в ходе таких процессуальных действий, как обыск, выемка, осмотр места происшествия.

Напомним, что обыск и выемка могут проводиться только в рамках возбужденного уголовного дела и только по мотивированному постановлению следователя. Таким образом, изъятие документов в ходе выемки и обыска должно осуществляться на основании постановления следователя. Причем перечень изымаемых документов должен быть четко зафиксирован в протоколе или приложении к нему. Осмотр может быть проведен и до возбуждения уголовного дела в рамках ОРД (оперативно-розыскной деятельности).

О том, что силовики вправе изымать документы не только в ходе обыска и выемки, но и в ходе осмотра, свидетельствует пункт 4 статьи 8 Закона   «Об оперативно-розыскной деятельности». Но опять-таки изымать оригиналы документов согласно этой норме можно только с разрешения суда. Без решения суда силовики имеют право требовать только копии, изготовленные за их же счет.

Однако что бы мы ни говорили по этому поводу, на практике силовики далеко не всегда утруждают себя соблюдением законодательства, и ваше требование предъявить разрешение суда на изъятие документов чаще всего попросту игнорируют. Или же, если вы проявляете настойчивость, отправляются за разрешением, опечатав все помещения, а не только кассы, склады и архивы. И пока они будут «добывать» в течение 24 часов требуемую вами бумагу, вы вынуждены будете временно прекратить работу, поскольку работать вам будет негде.

 Что касается изъятия товара, то, согласно нормам УПК (Уголовно-процессуального кодекса), изъятие товаров или других товарно-материальных ценностей сотрудники ГСБЭП могут проводить только в рамках обыска или выемки. Если проводится доследственная проверка-осмотр, то об изъятии товара речи идти не должно.

Еще одна возможность изъять товар предоставлена силовикам пунктом 24 статьи 11 Закона, т. е. в ходе милицейских проверок. Но, во-первых, только по решению суда, во-вторых, только образцы сырья и продукции.